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www565net环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

公司公告

www565net环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

2019/08/22
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证券代码:872966        证券简称:环科股份        主办券商:招商证券
 
www565net环保科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年8月21日
2. 会议召开地点:www565net环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019年8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长于扬文先生
6. 会议列席人员(如有):高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事马洁因工作安排缺席,委托董事李雪冰代为表决(如有)。
董事赵颛因休假原因缺席,委托董事王言敏代为表决(如有)。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于审议<2019年半年度报告>的议案》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司编制了《www565net环保科技股份有限公司2019年半年度报告》,报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期内的经营情况及财务情况。具体内容详见于2019年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年半年度报告》(公告编号:2019-027)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于审议公司<机构设置及人员编制管理制度>的议案》议案
1.议案内容:
为适应www565net环保科技股份有限公司的管理体制和经营体制,加强对公司机构设置及人员编制的管理,公司制度了《机构设置及人员编制管理制度》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《www565net环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》;
(二)《www565net环保科技股份有限公司2019年半年度报告》。
 

www565net环保科技股份有限公司
董事会
2019年8月22日