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www565net环保科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告

公司公告

www565net环保科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告

2019/08/14
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证券代码:872966          证券简称:环科股份         主办券商:招商证券

 

www565net环保科技股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019813

2.会议召开地点:成都市锦江区东较场街57号城市博客VC时代小区1栋第五层会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长于扬文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东2人,持有表决权的股份总数200,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%

二、议案审议情况

(一)审议通过关于审议公司发展战略规划》议案

1.议案内容:

审议公司发展战略规划,包括公司总体战略部署、战略实施路径、重大保障举措等内容。

2.议案表决结果:

同意股数200,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况

本项议案不存在需要回避表决的情况。

三、律师见证情况(如有)

(一)律师事务所名称(如有)国浩律师(成都)事务所

(二)律师姓名(如有)徐玉珠律师

(三)结论性意见(如有)

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《www565net环保科技股份有限公司2019 年第五次临时股东大会会议决议》;

(二)《国浩律师(成都)事务所关于www565net环保科技股份有限公司2019 年第五次临时股东大会之见证法律意见书》。

 

 

 

 

 

 

 

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董事会

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