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www565net环保科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

公司公告

www565net环保科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

2019/07/26
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证券代码:872966        证券简称:环科股份        主办券商:招商证券
 
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第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年7月24日
2. 会议召开地点:www565net环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019年7月19日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长于扬文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于审议公司发展战略规划议案》的议案
1.议案内容:
审议公司发展战略规划。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本项议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于审议四川省成都危险废物处置中心二期项目对外授权的议案》的议案
1.议案内容:
审议www565net环保科技股份有限公司与成都环境建设管理有限公司签订《四川省成都危险废物处置中心二期项目委托建设管理合同》中对外授权事项,授权内容包括;危废二期项目各类发文、项目立项、招标(或比选、询价、竞争性谈判)、合同、结算、决算、项目建设资金的支付等相关权限。由于我公司与成都环境建设管理有限公司只发生建设管理服务费用,该项费用作为日常性关联交易已披露,详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事马洁回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于审议公司各部门(中心)人员编制调整方案的议案》的议案
1.议案内容:
审议公司各部门(中心)人员编制调整方案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本项议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于审议修订<员工招聘管理制度>的议案》的议案
1.议案内容:
审议修订《员工招聘管理制度》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本项议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于审议召开2019年第五次临时股东大会的议案》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,提议于2019年8月13日召开2019年第五次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-025)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本项议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《www565net环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
 
 
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董事会
2019年7月26日